احباط اكبر عملية لغسيل الأموال

الكاتب : ابو العتاهية   المشاهدات : 477   الردود : 1    ‏2007-02-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-02-01
  1. ابو العتاهية

    ابو العتاهية قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    9,979
    الإعجاب :
    0
    اوضح مصطفي سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ضبط اكبر عملية لغسيل الأموال
    في اليمن حيث ثم ضبط مجموعة من اليمنين الذين قاموا باختراق حسابات شركة كنديان نكسن بتروليم
    وتحويل مبلغ كبير من الدولارات الي بنك في ماليزيا ومن تم تحويل المبلغ الي بنك تجاري في صنعاء
    والذي بدورة اكتشف العملية وبلغ عنها واتخد الأجراءات اللازمة وتقديم المتهمين الي محكمة
    الأموال العامة وتنتظر محاكم الأموال العامة في عدد من قضايا الفساد المالي والوظيفي كون الأموال
    المتأتية من الرشوة والأختلاس والأستيلاء علي المال بوسائل غير مشروعة واحتيالية والتزوير والتزيف للعملة هي جرائم غسيل الأموال وتعمل المحاكم بالفصل فيها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات
    المصدر000جريدة عكاظ السعودية 31\1\2007
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-02-01
  3. ابو العتاهية

    ابو العتاهية قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2006-10-22
    المشاركات:
    9,979
    الإعجاب :
    0
    اوضح مصطفي سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ضبط اكبر عملية لغسيل الأموال
    في اليمن حيث ثم ضبط مجموعة من اليمنين الذين قاموا باختراق حسابات شركة كنديان نكسن بتروليم
    وتحويل مبلغ كبير من الدولارات الي بنك في ماليزيا ومن تم تحويل المبلغ الي بنك تجاري في صنعاء
    والذي بدورة اكتشف العملية وبلغ عنها واتخد الأجراءات اللازمة وتقديم المتهمين الي محكمة
    الأموال العامة وتنتظر محاكم الأموال العامة في عدد من قضايا الفساد المالي والوظيفي كون الأموال
    المتأتية من الرشوة والأختلاس والأستيلاء علي المال بوسائل غير مشروعة واحتيالية والتزوير والتزيف للعملة هي جرائم غسيل الأموال وتعمل المحاكم بالفصل فيها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات
    المصدر000جريدة عكاظ السعودية 31\1\2007
     

مشاركة هذه الصفحة